【壓縮機(jī)網(wǎng)】2016年12月22日下午5點(diǎn)，寧波鮑斯能源裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議在公司會(huì)議室成功召開，并發(fā)布公告，公告原文如下：
寧波鮑斯能源裝備股份有限公司
第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
寧波鮑斯能源裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2016年12月22日下午5點(diǎn)在公司會(huì)議室召開。公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知已于2016年12月16日以郵件方式通知全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，會(huì)議由董事長(zhǎng)陳金岳主持。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》
會(huì)議選舉陳金岳先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自本次會(huì)議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿為止。
陳金岳先生簡(jiǎn)歷詳見公司2016年12月6日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告。
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，獲全體董事一致通過。
?。ǘ徸h通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
經(jīng)審議，公司董事會(huì)同意聘任陳金岳先生為公司總經(jīng)理，任期自本次會(huì)議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿為止。陳金岳先生簡(jiǎn)歷詳見公司2016年12月6日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，獲全體董事一致通過。
?。ㄈ徸h通過《關(guān)于聘任公司其他高級(jí)管理人員的議案》
經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，決定聘請(qǐng)陳軍先生、樓俊杰先生為公司副總經(jīng)理，聘任周齊良先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘請(qǐng)柯亞仕為公司總工程師，任期自本次會(huì)議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿為止。陳軍先生、柯亞仕先生簡(jiǎn)歷詳見公司2016年12月6日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告。樓俊杰先生、周齊良先生簡(jiǎn)歷詳見附件。
具體表決結(jié)果如下：
?。?）聘任陳軍先生為公司副總經(jīng)理
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，獲全體董事一致通過。
?。?）聘任樓俊杰先生為公司副總經(jīng)理
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，獲全體董事一致通過。
?。?）聘任周齊良先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，獲全體董事一致通過。
（4）聘任柯亞仕先生為公司總工程師
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，獲全體董事一致通過。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》
經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，決定聘任陳軍先生為公司董事會(huì)秘書，任期自本次會(huì)議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿為止。陳軍先生簡(jiǎn)歷詳見公司2016 年 12 月 6 日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的第二屆董事會(huì)。
第三十次會(huì)議決議公告。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，獲全體董事一致通過。
?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
公司決定聘任陳露蓉女士為公司證券事務(wù)代表，任期自本次會(huì)議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿為止。陳露蓉女士簡(jiǎn)歷詳見附件。
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，獲全體董事一致通過。
?。徸h通過《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)的議案》
根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，關(guān)于選舉各專門委員會(huì)組成。
人員的表決結(jié)果如下：
?。?）關(guān)于公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)組成人員
經(jīng)審議，董事會(huì)同意選舉陳金岳先生、陳軍先生、柯亞仕先生、陳立坤先生、董新龍先生組成董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)，任期與本屆董事會(huì)相同，陳金岳先生為委員會(huì)召集人。
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，獲全體董事一致通過。
（2）關(guān)于公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)組成人員
經(jīng)審議，董事會(huì)同意選舉陳軍先生、黃炳藝先生、徐衍修先生組成董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，任期與本屆董事會(huì)相同，黃炳藝先生為委員會(huì)召集人。
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，獲全體董事一致通過。
（3）關(guān)于公司董事會(huì)提名委員會(huì)組成人員
經(jīng)審議，董事會(huì)同意選舉陳立坤先生、董新龍先生、徐衍修先生組成董事會(huì)提名委員會(huì)，任期與本屆董事會(huì)相同，董新龍先生為委員會(huì)召集人。
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，獲全體董事一致通過。
?。?）關(guān)于公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)組成人員
經(jīng)審議，董事會(huì)同意選舉柯亞仕先生、徐衍修先生、黃炳藝先生組成董事會(huì)
薪酬與考核委員會(huì)，任期與本屆董事會(huì)相同，徐衍修先生為委員會(huì)召集人。
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，獲全體董事一致通過。
以上各專門委員會(huì)委員的簡(jiǎn)歷詳見公司2016年12月6日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告。
?。ㄆ撸徸h通過《關(guān)于公司2017年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
公司已陸續(xù)參股設(shè)立佛山市鮑斯銷售服務(wù)有限公司、福州鮑斯設(shè)備銷售服務(wù)有限公司、江西鮑斯能源裝備銷售服務(wù)有限公司、河南鮑斯銷售服務(wù)有限公司、寧波鮑斯能源裝備銷售服務(wù)有限公司、湖州鮑斯能源裝備銷售有限公司、南通鮑斯戰(zhàn)斧能源裝備有限公司、臺(tái)州鮑斯優(yōu)品能源裝備有限公司、鮑斯能源銷售（長(zhǎng)沙）有限公司、四川鮑斯能源銷售有限公司等十家銷售公司。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司計(jì)劃通過該等公司積極推廣公司產(chǎn)品。
柯亞仕自2016年7月13日起擔(dān)任公司總工程師，自2016年7月29日起擔(dān)任公司董事；公司自2016年5月1日起將蘇州阿諾精密切削技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“阿諾精密”）及其所屬子公司納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，自2016年7月13日起柯亞仕控制的蘇州哈勒數(shù)控磨床有限公司（以下簡(jiǎn)稱“哈勒數(shù)控”）為公司關(guān)聯(lián)方。
2017 年因公司日常經(jīng)營(yíng)需要，預(yù)計(jì)向?qū)幉U斯、江西鮑斯、河南鮑斯、佛山鮑斯、福州鮑斯、湖州鮑斯、南通鮑斯、臺(tái)州鮑斯、長(zhǎng)沙鮑斯、四川鮑斯銷售產(chǎn)品或提供服務(wù)等在內(nèi)的一系列交易金額（不含稅）合計(jì)不超過11,600萬(wàn)元人民幣；2017年因公司日常經(jīng)營(yíng)需要，預(yù)計(jì)向哈勒數(shù)控采購(gòu)設(shè)備及配件、維修費(fèi)等不超過600萬(wàn)元人民幣。公司將與關(guān)聯(lián)方根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行業(yè)務(wù)往來，以市場(chǎng)公允價(jià)格確定結(jié)算價(jià)格，確保交易行為在符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的原則下公開合理地進(jìn)行。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。
表決情況：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事柯亞仕回避表決，獲全體非關(guān)聯(lián)董事一致通過。
本議案尚需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司出具了核查意見。
?。ò耍徸h通過《關(guān)于召開寧波鮑斯能源裝備股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司董事會(huì)提請(qǐng)擬于2017年1月11日召開公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
上述第七項(xiàng)議案尚需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，獲全體董事一致通過。
特此決議。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《寧波鮑斯能源裝備股份有限公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》。
特此公告。
寧波鮑斯能源裝備股份有限公司董事會(huì)
2016 年 12 月 22 日
附件-簡(jiǎn)歷
樓俊杰：
男，1982年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，大專學(xué)歷。2003年至2004年于寧波遠(yuǎn)大成立科技股份有限公司，負(fù)責(zé)模具開發(fā)；2005年至2009年任上海鮑斯壓縮機(jī)有限公司總經(jīng)理助理、銷售總監(jiān)、副總經(jīng)理；2009年至2016年寧波鮑斯能源裝備股份有限公司任銷售總監(jiān)。樓俊杰先生未持有公司股份，為公司實(shí)際控制人陳金岳之外甥，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。
周齊良：
男，1965年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師、中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任奉化錦屏?xí)?jì)事務(wù)所審計(jì)部經(jīng)理，奉化廣平會(huì)計(jì)事務(wù)所評(píng)估部經(jīng)理，愛伊美集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，成立科技財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事。2010年12月至今任寧波鮑斯能源裝備股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，主要負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)算、核算工作。周齊良先生直接持有公司股份5,400,000股，占公司總股本的1.55%。與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。
陳露蓉：
女，1990年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。2014年3月至2015年7月為公司證券部工作人員，2015年7月至今，任公司證券事務(wù)代表。陳露蓉女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。
寧波鮑斯能源裝備股份有限公司
第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
寧波鮑斯能源裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2016年12月22日下午5點(diǎn)在公司會(huì)議室召開。公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知已于2016年12月16日以郵件方式通知全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，會(huì)議由董事長(zhǎng)陳金岳主持。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》
會(huì)議選舉陳金岳先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自本次會(huì)議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿為止。
陳金岳先生簡(jiǎn)歷詳見公司2016年12月6日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告。
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，獲全體董事一致通過。
?。ǘ徸h通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
經(jīng)審議，公司董事會(huì)同意聘任陳金岳先生為公司總經(jīng)理，任期自本次會(huì)議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿為止。陳金岳先生簡(jiǎn)歷詳見公司2016年12月6日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，獲全體董事一致通過。
?。ㄈ徸h通過《關(guān)于聘任公司其他高級(jí)管理人員的議案》
經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，決定聘請(qǐng)陳軍先生、樓俊杰先生為公司副總經(jīng)理，聘任周齊良先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘請(qǐng)柯亞仕為公司總工程師，任期自本次會(huì)議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿為止。陳軍先生、柯亞仕先生簡(jiǎn)歷詳見公司2016年12月6日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告。樓俊杰先生、周齊良先生簡(jiǎn)歷詳見附件。
具體表決結(jié)果如下：
?。?）聘任陳軍先生為公司副總經(jīng)理
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，獲全體董事一致通過。
?。?）聘任樓俊杰先生為公司副總經(jīng)理
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，獲全體董事一致通過。
?。?）聘任周齊良先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，獲全體董事一致通過。
（4）聘任柯亞仕先生為公司總工程師
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，獲全體董事一致通過。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》
經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，決定聘任陳軍先生為公司董事會(huì)秘書，任期自本次會(huì)議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿為止。陳軍先生簡(jiǎn)歷詳見公司2016 年 12 月 6 日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的第二屆董事會(huì)。
第三十次會(huì)議決議公告。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，獲全體董事一致通過。
?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
公司決定聘任陳露蓉女士為公司證券事務(wù)代表，任期自本次會(huì)議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿為止。陳露蓉女士簡(jiǎn)歷詳見附件。
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，獲全體董事一致通過。
?。徸h通過《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)的議案》
根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，關(guān)于選舉各專門委員會(huì)組成。
人員的表決結(jié)果如下：
?。?）關(guān)于公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)組成人員
經(jīng)審議，董事會(huì)同意選舉陳金岳先生、陳軍先生、柯亞仕先生、陳立坤先生、董新龍先生組成董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)，任期與本屆董事會(huì)相同，陳金岳先生為委員會(huì)召集人。
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，獲全體董事一致通過。
（2）關(guān)于公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)組成人員
經(jīng)審議，董事會(huì)同意選舉陳軍先生、黃炳藝先生、徐衍修先生組成董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，任期與本屆董事會(huì)相同，黃炳藝先生為委員會(huì)召集人。
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，獲全體董事一致通過。
（3）關(guān)于公司董事會(huì)提名委員會(huì)組成人員
經(jīng)審議，董事會(huì)同意選舉陳立坤先生、董新龍先生、徐衍修先生組成董事會(huì)提名委員會(huì)，任期與本屆董事會(huì)相同，董新龍先生為委員會(huì)召集人。
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，獲全體董事一致通過。
?。?）關(guān)于公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)組成人員
經(jīng)審議，董事會(huì)同意選舉柯亞仕先生、徐衍修先生、黃炳藝先生組成董事會(huì)
薪酬與考核委員會(huì)，任期與本屆董事會(huì)相同，徐衍修先生為委員會(huì)召集人。
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，獲全體董事一致通過。
以上各專門委員會(huì)委員的簡(jiǎn)歷詳見公司2016年12月6日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告。
?。ㄆ撸徸h通過《關(guān)于公司2017年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
公司已陸續(xù)參股設(shè)立佛山市鮑斯銷售服務(wù)有限公司、福州鮑斯設(shè)備銷售服務(wù)有限公司、江西鮑斯能源裝備銷售服務(wù)有限公司、河南鮑斯銷售服務(wù)有限公司、寧波鮑斯能源裝備銷售服務(wù)有限公司、湖州鮑斯能源裝備銷售有限公司、南通鮑斯戰(zhàn)斧能源裝備有限公司、臺(tái)州鮑斯優(yōu)品能源裝備有限公司、鮑斯能源銷售（長(zhǎng)沙）有限公司、四川鮑斯能源銷售有限公司等十家銷售公司。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司計(jì)劃通過該等公司積極推廣公司產(chǎn)品。
柯亞仕自2016年7月13日起擔(dān)任公司總工程師，自2016年7月29日起擔(dān)任公司董事；公司自2016年5月1日起將蘇州阿諾精密切削技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“阿諾精密”）及其所屬子公司納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，自2016年7月13日起柯亞仕控制的蘇州哈勒數(shù)控磨床有限公司（以下簡(jiǎn)稱“哈勒數(shù)控”）為公司關(guān)聯(lián)方。
2017 年因公司日常經(jīng)營(yíng)需要，預(yù)計(jì)向?qū)幉U斯、江西鮑斯、河南鮑斯、佛山鮑斯、福州鮑斯、湖州鮑斯、南通鮑斯、臺(tái)州鮑斯、長(zhǎng)沙鮑斯、四川鮑斯銷售產(chǎn)品或提供服務(wù)等在內(nèi)的一系列交易金額（不含稅）合計(jì)不超過11,600萬(wàn)元人民幣；2017年因公司日常經(jīng)營(yíng)需要，預(yù)計(jì)向哈勒數(shù)控采購(gòu)設(shè)備及配件、維修費(fèi)等不超過600萬(wàn)元人民幣。公司將與關(guān)聯(lián)方根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行業(yè)務(wù)往來，以市場(chǎng)公允價(jià)格確定結(jié)算價(jià)格，確保交易行為在符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的原則下公開合理地進(jìn)行。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。
表決情況：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事柯亞仕回避表決，獲全體非關(guān)聯(lián)董事一致通過。
本議案尚需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司出具了核查意見。
?。ò耍徸h通過《關(guān)于召開寧波鮑斯能源裝備股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司董事會(huì)提請(qǐng)擬于2017年1月11日召開公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
上述第七項(xiàng)議案尚需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，獲全體董事一致通過。
特此決議。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《寧波鮑斯能源裝備股份有限公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》。
特此公告。
寧波鮑斯能源裝備股份有限公司董事會(huì)
2016 年 12 月 22 日
附件-簡(jiǎn)歷
樓俊杰：
男，1982年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，大專學(xué)歷。2003年至2004年于寧波遠(yuǎn)大成立科技股份有限公司，負(fù)責(zé)模具開發(fā)；2005年至2009年任上海鮑斯壓縮機(jī)有限公司總經(jīng)理助理、銷售總監(jiān)、副總經(jīng)理；2009年至2016年寧波鮑斯能源裝備股份有限公司任銷售總監(jiān)。樓俊杰先生未持有公司股份，為公司實(shí)際控制人陳金岳之外甥，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。
周齊良：
男，1965年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師、中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任奉化錦屏?xí)?jì)事務(wù)所審計(jì)部經(jīng)理，奉化廣平會(huì)計(jì)事務(wù)所評(píng)估部經(jīng)理，愛伊美集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，成立科技財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事。2010年12月至今任寧波鮑斯能源裝備股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，主要負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)算、核算工作。周齊良先生直接持有公司股份5,400,000股，占公司總股本的1.55%。與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。
陳露蓉：
女，1990年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。2014年3月至2015年7月為公司證券部工作人員，2015年7月至今，任公司證券事務(wù)代表。陳露蓉女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論