【壓縮機(jī)網(wǎng)】江蘇金通靈流體機(jī)械科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2015年8月12日上午10:00在該公司七樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議實(shí)到董事9人，由公司董事長(zhǎng)季偉先生主持。本次董事會(huì)的召集和召開符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。

 

　　會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議并以記名投票表決方式通過如下決議：

 

　　一、審議通過《關(guān)于公司 2015 年半年度報(bào)告及其摘要的議案》。經(jīng)會(huì)議審議認(rèn)為：公司2015年半年度報(bào)告及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，其內(nèi)容客觀、真實(shí)、全面地反映了公司2015年上半年的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況。

 

　　二、審議通過《關(guān)于修訂<信息披露管理制度>的議案》。根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司對(duì)《信息披露管理制度》進(jìn)行修訂。