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　　關(guān)于董事長(zhǎng)辭職暨選舉董事長(zhǎng)的公告

　　一、董事長(zhǎng)辭職事宜 

　　開(kāi)山集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)于2023年5月31日收到董事長(zhǎng)曹克堅(jiān)先生的書(shū)面辭職報(bào)告。曹克堅(jiān)先生已經(jīng)退休，為提高上市公司運(yùn)作效率，根據(jù)工作安排，決定辭去公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)職務(wù)。曹克堅(jiān)先生辭職后繼續(xù)擔(dān)任公司董事會(huì)非獨(dú)立董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)召集人及委員的職務(wù)， 其辭職不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)行，辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

　　獨(dú)立董事意見(jiàn)：公司董事長(zhǎng)曹克堅(jiān)先生因工作安排原因辭去公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)職務(wù)，其辭職原因與實(shí)際情況一致。曹克堅(jiān)先生辭職后繼續(xù)擔(dān)任公司董事會(huì)非獨(dú)立董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)召集人及委員的職務(wù)，其辭職不會(huì)對(duì)公司日常管理和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，我們對(duì)曹克堅(jiān)先生辭職無(wú)異議。 

　　二、選舉董事長(zhǎng)事宜 

　　公司于2023年5月31日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》，選舉董事顧宏宇先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)選舉產(chǎn)生之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。顧宏宇先生還將接任原董事楊建軍先生擔(dān)任的董事會(huì)下設(shè)提名委員會(huì)委員和審計(jì)委員會(huì)委員的職務(wù)，任期與董事任期一致。顧宏宇先生簡(jiǎn)歷附后。根據(jù)《公司章程》第八條規(guī)定：“董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。”據(jù)此，公司法定代表人將相應(yīng)變更為顧宏宇先生。公司將按照法定程序，盡快完成辦理相關(guān)的工商變更登記手續(xù)。 

　　特此公告。 

　　開(kāi)山集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 

　　二〇二三年六月一日

　　附件： 

　　顧宏宇先生，1974 年7月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。2017年6月至2020年6月，任上海弈倍投資有限公司合伙人、上海瞻芯電子科技有限公司總裁助理；2020年6月至2021年8月，任光明食品國(guó)際有限公司科創(chuàng)管理中心總經(jīng)理；2021年9月至2023年3月，任香港國(guó)際食品科技創(chuàng)新發(fā)展有限公司總經(jīng)理。